आर न्यूज/डेस्क : शहर में सामने आए ₹734 करोड़ के कथित फर्जी GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में आरोप है कि नौकरी देने के नाम पर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई गईं।
यह भी पढ़े : Jamshedpur P&M Mall: ₹2.23 करोड़ बकाया पर टाटा स्टील की अंतिम चेतावनी, जमीन वापस लेने की प्रक्रिया का संकेत
जांच में ऐसी कंपनियों के जरिए करीब ₹54 करोड़ 33 लाख रुपये के फर्जी इनवॉइस तैयार किए जाने का आरोप सामने आया है।
नौकरी के नाम पर लिए दस्तावेज, फिर बना दी कंपनी
जांच के मुताबिक, कथित नेटवर्क में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को नौकरी देने के नाम पर उनके पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज लिए गए।
आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल बाद में उनके नाम पर कंपनियां बनाने के लिए किया गया। हैरानी की बात यह है कि कई लोगों को कथित तौर पर यह जानकारी भी नहीं थी कि उनके नाम से कोई कंपनी चल रही है या उसके जरिए करोड़ों रुपये का कारोबार किया जा रहा है।
₹54.33 करोड़ के फर्जी इनवॉइस का आरोप
ED की जांच में सामने आए विवरण के अनुसार, इन कथित फर्जी कंपनियों के माध्यम से करीब ₹54.33 करोड़ के इनवॉइस तैयार किए गए।
जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन इनवॉइस के जरिए किस तरह के लेन-देन किए गए और इनका इस्तेमाल कथित तौर पर फर्जी Input Tax Credit (ITC) हासिल करने में कैसे हुआ।
बैंक खातों और लेन-देन की भी जांच
मामले की जांच अब केवल फर्जी कंपनियां बनाने तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, ED संबंधित कंपनियों के बैंक खातों, पैसों के लेन-देन और आपस में जुड़े कारोबारियों की कड़ियों की भी जांच कर रही है।
इसके साथ ही ऐसी कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं, जिन पर कथित तौर पर फर्जी ITC खरीदने या उसका इस्तेमाल करने का संदेह है।
बड़े नेटवर्क का पता लगाने में जुटी जांच एजेंसी
जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी कंपनियों के इस कथित नेटवर्क में और कितने लोग या संस्थाएं शामिल हैं और रकम का प्रवाह किन-किन खातों तक पहुंचा।
जांच के आगे बढ़ने के साथ इस मामले में फर्जी कंपनियों, फर्जी इनवॉइस, ITC लेन-देन और उससे जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर और जानकारी सामने आने की संभावना है।
फिलहाल मामले में जांच जारी है और सामने आए आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।